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誰吃了“扶貧電商”孵出的蛋?
2019-12-03 14:29 | 來源:河南省公安廳網站 | 作者:張磊落
    電商扶貧,是國家扶貧工作中重要的一項,將農村地區的農產品通過互聯網的方式銷售,活躍農產品的銷售市場,增加了農民的收入。前期,太康縣境內來了一群“扶貧干部”,到農村和群眾簽訂“電子商務孵化培育合作協議書”,正當活動如火如荼進行時,太康警方發現端倪,深挖細查、抽絲剝繭,終于揭開了“扶貧電商”的面紗。      成群結隊的辦卡人        7月7日,太康警方接群眾舉報:有人組織多名農村群眾在太康縣城關回族鎮某銀行辦理銀行卡,并開通U盾、網上銀行業務,有可能用作其他犯罪。     接警后,民警迅速趕到農行業務大廳,經現場核查,群眾和太康縣博某公司簽訂“電子商務孵化培育合作協議書”,以扶貧開網店的模式要求群眾辦理銀行卡,同時辦理捆綁電話、開通U盾、網上銀行等業務,要求群眾的銀行卡由自己保管但不能注銷,辦理好之后給每名群眾發放米、面、油。在群眾不注銷銀行卡的情況下,第二年發放180元,第三年收取5%的分紅,群眾只需開通銀行卡就能獲得上述實惠。現場民警感覺疑點重重。      業務遍布半個省        經查,太康縣博某公司是一個新注冊的空殼公司,與位于鄭州的某公司和辦理銀行卡的群眾簽訂三方合同——“電子商務孵化培育合作協議書”。由太康公司具體負責組織實施,每辦理一張銀行卡鄭州公司支付太康公司220元,而太康公司每辦理一張支付群眾價值75元的米、面、油。太康公司從中賺取差價,之后,太康公司將收集的銀行卡信息(卡號、密碼、U盾及密碼、網上銀行密碼、捆綁電話號碼、身份證照片、復印件)提供給鄭州公司。今年5月份至今,太康公司先后以此名義在太康縣境內的兩個鄉鎮、十余個村莊辦理了共計600多張銀行卡。     太康警方進一步核查得知,太康公司按照鄭州公司的指示將銀行卡信息郵寄至洛陽偃師萬某公司,由偃師公司負責具體的“業務操作”。偵查信息顯示,鄭州公司已經在河南省的34個市縣開通了此項業務,所搜集的銀行卡信息量巨大,扶貧電商的犯罪嫌疑逐漸上升。      收網抓獲“羊毛黨”        7月9日,太康警方組織近百名警力趕赴鄭州、偃師,抓獲多名涉案人員,并扣押大量銀行卡及作案工具。終于揭開了“扶貧電商”的神秘面紗,鄭州公司以使用虛假宣傳、借用扶貧名義、簽訂不實合同等方式大量搜集群眾銀行卡。偃師公司收到各級代理郵寄的銀行卡信息、U盾、電話卡之后,在偃師公司實施操作,分工細密的資料部、人事部、財務部、運營部等部門各司其職。首先由資料部將收到的銀行卡信息進行驗證核對,而后資料部將信息發給運營部,運營部工作人員將信息放入“貓池”、“卡池”,工作人員按照銀行卡賬戶在網絡上的各個APP軟件進行登記注冊,開始對各個APP軟件對應的公司進行“薅羊毛”,獲取各個APP網絡公司的返利、折扣及贈送物品,而后再將獲取的利益變現,以此獲益,這就是俗稱的“羊毛黨”。   太康縣公安局相繼刑事拘留21人,共收繳銀行卡超萬張。該團伙成員因涉嫌詐騙罪、妨害信用卡管理罪被太康縣人民檢察院批準逮捕。   
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